Los federales incautaron casi $ 700 millones del fundador de FTX, Bankman-Fried

20 ene (Reuters) – Los fiscales federales incautaron casi 700 millones de dólares en activos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en enero, principalmente en forma de acciones de Robinhood, según un expediente judicial el viernes.

Bankman-Fried, acusado de robar miles de millones de dólares de clientes de FTX para pagar préstamos tomados por su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, se declaró inocente de los cargos de fraude. Está previsto que enfrente un juicio en octubre.

El Departamento de Justicia reveló la incautación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes proporcionó una lista completa de los activos incautados, incluido el efectivo en varios bancos y los activos depositados en Crypto Exchange Finance.

La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, por un valor aproximado de USD 525 millones, es objeto de una disputa entre Bankman-Fried, FTX y el criptoprestamista en bancarrota BlockFi.

La incautación de activos más reciente anunciada por el Departamento de Justicia tuvo lugar el jueves, cuando los fiscales incautaron $94,5 millones en efectivo de una cuenta bancaria de Silvergate vinculada a FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX en las Bahamas. El DOJ incautó más de $7 millones de Bankman-Fried y otras cuentas de Silvergate asociadas con FTX.

El DOJ incautó previamente casi $50 millones de la cuenta de FTX Digital Markets en Moonstone Bank, un pequeño banco en el estado de Washington.

El DOJ está incautando criminalmente activos en tres cuentas de Binance asociadas con Bankman-Fried, pero no proporcionó una estimación del valor de esas cuentas.

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Declaración de Dietrich Knauth; Editado por Nolene Walter y Daniel Wallis

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